SBIF realiza seminario internacional "Anti-Lavado de dinero"

Fernando Valdés (14/06/2004)

A partir de hoy lunes 14 y hasta el próximo viernes 18, se realizará en Santiago el seminario "Anti-Lavado de Dinero", organizado por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras en conjunto con la Asociación de Supervisores de las Américas (ASBA) y que cuenta con el apoyo de la Office of the Comptroller of the Currency, OCC, perteneciente al Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El seminario, que se encuentra dentro de la planificación de capacitación del año 2004, tiene como objetivo fundamental ampliar el conocimiento de Supervisores Bancarios sobre actividades de regulación y control de lavado de dinero y financiamiento a actividades terroristas.

Entre los temas que se tocarán en este seminario destacan: el reconocimiento del riesgo potencial de las actividades ligadas al lavado de dinero; evaluar lo apropiado de las políticas, procedimientos y prácticas de las entidades financieras para el cumplimiento de programas de control de lavado de dinero; conocer las iniciativas internacionales y las tendencias relacionadas con el control del lavado de dinero, entre otros.

Asistirán al curso además de supervisores de la SBIF, profesionales de la Superintendencia de Valores y Seguros, de Administradora de Fondo de Pensiones, del Banco Central, del Ministerio de Hacienda, de la recién creada Unidad de Análisis Financiero, de Investigaciones de Chile y delegados extranjeros provenientes de países miembros del ASBA.