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La Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) interpuso una denuncia ante la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente por la eventual infracción de Cuentas Punto Com S.A. al Artículo 39 de la Ley General de Bancos, que restringe la captación de dinero a empresas de giro bancario.
La empresa Cuentas Punto Com S.A., contaba con un servicio que ofrecía mantener una "cuenta virtual", donde se abonaban depósitos del público en cuentas corrientes bancarias de la empresa, con el objeto de recibir en el futuro instrucciones de pago que, al momento del depósito, eran indeterminadas.
Esta Superintendencia estima que la descripción del referido mecanismo de provisión de fondos constituye una forma de captación o recepción habitual de dineros del público en depósito, lo que infringe el artículo 39 de la Ley General de Bancos que protege el giro bancario y que trae aparejada sanciones penales a sus infractores.
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