Personas expuestas políticamente.Subtítulo:Medidas preventivas para el sector bancario
Autor(es): GREENBERG, THEODORE; GRAY, LARISSA; SCHANTZ, DELPHINE
; GARDNER, CAROLIN; LATHMAN, MICHAEL
Fecha de publicación: 01.enero.2012
Idioma: Español
Resumen: Documento que entrega recomendaciones y mejores prácticas para realizar la debida diligencia, el proceso de análisis periódico y la actualización de datos de estos clientes
Ubicación: 172.2/G795p
Código SBIF: L3485
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